• 31 de mayo es la fecha límite para
actualizar los expedientes.
• El llamado es a las personas morales
constituidas conforme a las leyes de México, con domicilio en el territorio
nacional, que tengan cuentas de depósito en dólares.
Con
el fin de dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Banco de México
respecto al adecuado funcionamiento del Sistema de Pagos Interbancarios en
Dólares (SPID), la Asociación de Bancos de México hace un atento llamado a las
personas morales que, para sus actividades utilicen cuentas de depósito
denominadas en dólares, para que acudan a su institución bancaria antes del 31 de mayo a fin de
actualizar sus expedientes, con la finalidad de no experimentar afectaciones en
sus operaciones.
De
acuerdo con la disposición emitida por el banco central en la circular 11/2016
para un correcto funcionamiento del SPID, los bancos deberán contar en los
expedientes de sus clientes con el tipo de cuentas ya referidas, con datos e
información relativa a:
• Identificación y conocimiento del
cliente.
• Certificado Digital de la Firma
Electrónica Avanzada expedido por el Servicio de Administración Tributaria a
nombre del cliente respectivo.
• Propósito, declarado por el cliente
del uso que pretenda dar a la cuenta de depósito denominado en dólares, así
como las razones por las que convenga enviar y, en su caso, recibir
transferencias de fondos en dólares por medio del SPID.
• Información que permita conocer el
perfil transaccional relativo a las operaciones que realicen sus clientes.
• Información de cada una de las
personas que sea tenedor directo de los títulos representativos del veinticinco
por ciento o más del capital social del cliente (la empresa) de que se trate.
+++
No hay comentarios:
Publicar un comentario