En conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, realizó su
informe anual correspondiente al año 2019.
Durante su
participación en Palacio Nacional, Nieto Castillo dijo que “la
política de la Unidad de Inteligencia Financiera, enmarcada en la
política del presidente López Obrador, es poner la casa limpia y a
partir de ahí poder generar casos que lleven a las personas ante los
tribunales”. Además, comentó que "... la parte más
importante (del combate a la corrupción) es que los casos lleguen a
los tribunales para que las personas que antes se creían impunes
sepan que el estado de derecho, en esta cuarta transformación, nos
lo tomamos muy enserio”.
Nieto Castillo
destacó que, con base en las prioridades del Gobierno de México,
los cinco ejes temáticos de las acciones de la UIF fueron los
siguientes: 1) Combate al robo de hidrocarburos; 2) Trata y tráfico
de personas; 3) Empresas fachada y factureras; 4) Narcotráfico; y 5)
Corrupción política.
Con respecto a los
cinco ejes temáticos arriba mencionados, en 2019 se presentaron 160
denuncias ante la Fiscalía General de la República, cifra que
rebasa el techo histórico de la Unidad, ya que en promedio se
presentaban únicamente 113 denuncias al año.
En 2019 la UIF
bloqueó a 1,371 sujetos, así como 12,074 cuentas. Lo anterior ha
generado el congelamiento de 5, 023 mdp bloqueados, así como 52 mdd
de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales.
Durante 2018, únicamente hubo 57 personas bloqueadas, el índice más
bajo desde 2012.
Nieto Castillo
destacó la relación interinstitucional de la UIF con diferentes
instancias, tanto internacionales como nacionales.
Por una parte, se ha
generado un trabajo coordinado con el grupo Egmont, la unión de
unidades de inteligencia financiera a nivel global, que incluyó 87
1peticiones enviadas, así como 155 peticiones recibidas, para la
integración de casos en el ámbito supranacional.
Por la otra, a nivel
nacional, se han dado vistas tanto a autoridades ministeriales como
administrativas como lo son la Procuraduría Fiscal de la Federación,
la SEDENA y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, sobre
360 personas, que involucran 140 personas físicas, 157 personas
morales y 63 servidores públicos.
Durante la
presentación de su informe anual, Nieto Castillo destacó casos
relevantes, entre los que mencionó los casos de corrupción y
lavado de dinero“Lozoya-Odebrecht”; de trata de personas conocido
como “Sony-Zona Divas”; de corrupción en el Consejo Mexicano de
Promoción Turística, así como el caso que involucra a Genaro
García Luna.
Finalmente, Nieto
Castillo comentó sobre las iniciativas de reformas legislativas que
se encuentran hoy en el Senado que, con base en los compromisos
internacionales adquiridos por el Estado mexicano, tienen como
objetivo principal identificar a los actores que fungen como
beneficiarios finales de lo actos de corrupción.
Con estas acciones
la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda mantiene su firme
compromiso del Gobierno de México en contra de la corrupción y la
impunidad.
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