•Como parte del compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el combate a la corrupción y la impunidad, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) participan en el “Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal”
• En lo que va de
la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera de
Hacienda identificó tres tipos de subcontratación ilegal, que son:
1) La generación de empresas fachada; 2) La facturación de
operaciones simuladas y el 3) El outsourcing ilegal. A la fecha se
han presentado 51 denuncias relacionadas con estos delitos
• Como parte del
“Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal”, la
Procuraduría Fiscal de la Federación continuará recibiendo las
vistas de la UIF, del SAT y del IMSS para investigar y, en su caso,
formular las querellas correspondientes con los delitos fiscales
relacionados con la subcontratación ilegal
En el marco de la
conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación
(PFF), Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), y Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), informaron que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público participa en el “Grupo de Trabajo
Contra la Subcontratación Ilegal”, el cual también está
integrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
el Instituto Mexicano del Seguro 1Social (IMSS) y el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
Durante su
intervención, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó
que se han identificado tres tipos de subcontratación ilegal, que
son: 1) La generación de empresas fachada; 2) La facturación de
operaciones simuladas, y el 3) El outsourcing ilegal. A raíz de lo
anterior, en lo que va de la presente administración se han
presentado 51 denuncias, las cuales se dividen de la siguiente forma:
31 ligadas con empresas fachada; 15 con facturación de operaciones
simuladas, y 5 con casos de outsourcing ilegal.
Nieto Castillo
apuntó que las primeras acciones de trabajo del “Grupo de Trabajo
Contra la Subcontratación Ilegal” consistieron en los 7 operativos
especiales de inspección a grandes empresas relacionadas con los
rubros de hotelería, servicios informáticos, farmacéutico, call
center, minería y producción de alimentos. A raíz de lo anterior,
se detectaron 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente, así
como 36 empresas subcontratistas involucradas.
El titular de la UIF
señaló que, entre septiembre y diciembre de 2019, la STPS coordinó
las actividades de inspección, por medio de las cuales se detectaron
mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal,
las cuales concentran más de 862 mil trabajadores con probable
afectación en sus derechos laborales y de seguridad social. Con el
fin de garantizar el cumplimiento de las leyes en la materia, durante
2020 el “Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal”
realizará acciones específicas sobre estas empresas.
Por su parte, el
procurador Carlos Romero Aranda comentó que la PFF recibirá las
vistas de la UIF, el SAT y del IMSS para investigar los delitos
fiscales correspondientes y de proceder formulará las querellas que
den inicio a los procesos penales.
2Romero Aranda
comentó que los proveedores de esquemas de subcontratación serán
perseguidos como delincuencia organizada, conforme a la reforma penal
fiscal aprobada en octubre del 2019. Asimismo, podrán ser condenados
hasta con penas de prisión de 14 a 20 años.
Sin embargo, el
procurador Romero Aranda aclaró que sólo serán aplicadas las
normas de delincuencia organizada a los grupos de 3 o más personas,
dedicados de manera permanente o reiterada a defraudar al fisco.
Romero Aranda
enfatizó que los empresarios que han hecho uso de estos esquemas
simulados podrán ser sancionados penalmente. No obstante, el
funcionario destacó que están en posibilidades de acercarse a las
autoridades fiscales con la oportunidad de regularizarse antes de que
sean procesados.
Romero Aranda
recordó que, a finales del 2019, diversas empresas que habían
utilizado facturas falsas se acercaron a la autoridad para
regularizar su situación fiscal, con lo cual evitaron la sanción de
prisión establecida para esos casos.
Con la participación
de la PFF, la UIF y el SAT en el “Grupo de Trabajo Contra la
Subcontratación Ilegal”, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público profundiza su colaboración y coordinación con diferentes
entidades del Gobierno de México para combatir la corrupción y
acabar con la impunidad en el país.
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