El
foro, a realizarse en la capital del país en junio próximo, reunirá a
alrededor de 300 expertos en combate al crimen financiero,
ciberseguridad y regulación
de Latinoamérica.
Ciudad de México, 15 de mayo, 2019 – La Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (Florida International Bankers Association--FIBA)
llevará a cabo en esta ciudad la 1a. Conferencia Latinoamericana de
Delitos Financieros (LATAM FinCrime 2019), enfocada en la discusión de
los desafíos y riesgos que representa el crimen financiero en la región,
así como la importancia de promover la colaboración
y las mejores prácticas, y contará con el patrocinio de HSBC México.
LATAM
FinCrime 2019 se llevará a cabo los días 3 y 4 de junio próximos en el
Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y reunirá a 300 expertos y
profesionales del sector en el combate al crimen financiero,
ciberseguridad y regulación de Latinoamérica.
De
acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), se estima que el lavado de
dinero a consecuencia de los delitos financieros representa
entre el 2% y el 5% del PIB global. En Latinoamérica esta proporción
podría llegar incluso al 7%.
México
ha permanecido a la vanguardia en la lucha contra los delitos
financieros, al liderar en áreas como la regulación, Fintech y
cumplimiento.
"HSBC
está comprometido con el comportamiento ético y las más altas políticas
anti-lavado de dinero en los 66 países en los que opera. La conferencia
LATAM FinCrime 2019 es una oportunidad para intercambiar
ideas sobre la importancia de seguir trabajando en las mejores
prácticas y estándares en contra de la amenaza que representa el crimen
financiero en la región. Es una tarea que debemos enfrentar juntos,
instituciones, sector privado y autoridades a través
de la colaboración", comentó Nuno Matos, director de HSBC México.
"El
crimen financiero continúa en crecimiento, y América Latina es
particularmente vulnerable a este riesgo", dijo por su parte David
Schwartz, presidente y CEO de FIBA. "México, a través de una regulación
progresiva y más inversiones en capacitación y tecnología, se ha
posicionado como un líder regional en la lucha contra el crimen
financiero. Nuestro objetivo es compartir esas y otras estrategias
cruciales, así como las mejores prácticas con el resto de la
región".
Además
de reunir a líderes del sector, expertos en el combate a delitos
financieros y a reguladores, la agenda está diseñada para propiciar la
creación de redes de contacto, el intercambio de ideas y
la colaboración entre los participantes. Algunos de los temas a
desarrollar durante el LATAM FinCrime 2019 son los siguientes:
• Cómo construir un programa exitoso anti-lavado de dinero con los bancos corresponsales.
•
Mesa redonda de reguladores de Latinoamérica: creación de un régimen de
cumplimiento frente a delitos financieros más sólido y eficaz.
• Riesgos cibernéticos en la región: Informe de la OEA sobre México y América Latina
• Anti-soborno y corrupción.
Asistirán
también representantes de autoridades de Estados Unidos y
Latinoamérica, entre ellos la Oficina de Investigaciones de Seguridad
Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Control
de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC), la Comisión Nacional
Bancaria y Valores (México), la Superintendencia de Bancos (Panamá),
Unidad de Análisis Financiero (República Dominicana) y la Organización
de Estados Americanos (OEA).
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