El Gobierno de
México instrumenta políticas de cero tolerancia a la corrupción,
prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia
ilícita, en el marco de las obligaciones que tiene el Estado a nivel
internacional.
Por ello, los días
15 y 16 de mayo de 2019, en la Ciudad de México, la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, convocó a la “Primera Reunión Nacional de la Unidad de
Inteligencia Financiera con las Unidades de Inteligencia Patrimonial
y Económica (UIPE) de las Entidades Federativas”. Dicha reunión
cuenta con la presencia de las Unidades y representantes de 31
entidades federativas, autoridades nacionales e internacionales, así
como de expertos en las materias de Lavado de Dinero y
Anticorrupción. En la reunión también participaron funcionarios y
funcionarias de la administración Central de Asuntos Jurídicos de
Actividades Vulnerables del SAT.
Los grupos de
trabajo de la reunión tienen como propósito la coordinación
interinstitucional y el intercambio directo de información para:
elaborar un diagnóstico nacional sobre la lucha anti-lavado; dar
inicio a la implementación del modelo nacional para establecer o
fortalecer las UIPE ́s; socializar mejores prácticas nacionales e
internacionales; así como propiciar las vías adecuadas de
comunicación entre autoridades para combatir el Lavado de Dinero y
delitos relacionados, así como el Financiamiento al Terrorismo.
Con este hecho, se
alcanza por primera vez el acuerdo de 2011 del Consejo Nacional de
Seguridad, que determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera
formara parte de la realización de un modelo para establecer o
fortalecer las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de
las Entidades Federativas.
Lo anterior, en
concordancia con la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo
Nacional de Seguridad Pública de 2019, en la que se expusieron los
cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
orientados a diez programas con Prioridad Nacional, derivando de
éstos, el subprograma de “Fortalecimiento y/o Creación de las
Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica en las Entidades
Federativas”.
Con la celebración
de esta Primera Reunión Nacional en coordinación con la Embajada de
los Estados Unidos en México, el Gobierno de México, a través de
la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, refrenda el
compromiso de cumplir con su labor de prevenir y combatir las
operaciones con recursos de procedencia ilícita en coadyuvancia con
las Entidades Federativas.
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