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martes, 26 de febrero de 2019

La UIF anuncia acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal


El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la
corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las
actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita
por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el
que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a
nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de
depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza,
España, Reino Unido, entre otros.
Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió
alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en
Suiza.
Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento
de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la
petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.
De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar
seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y
operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

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