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El departamento de Compliance
de Bit2Me identifica y aborda diversas tipologías de fraude para proteger a
usuarios, incluyendo la estafa romántica y otras modalidades
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La plataforma da 5 consejos
para evitar caer ser víctima de estafa: informarse bien, aprender a identificar
estafas comunes, usar plataformas con buena reputación, no compartir claves y
verificar wallets
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Durante 2023 y lo que va de
2024 se ha evitado que usuarios fueran víctimas de fraudes por valor de €3,1 millones de euros (1,5 millones
en 2023 y 1,6 millones en 2024)
Ciudad de
México, 20 de junio, 2024.- En el último año Bit2Me,
la principal empresa de activos digitales y registrada en el Banco de España,
ha detectado diversos tipos de fraude que pueden llegar a recibir usuarios por
distintas vías y, para evitarlos, brinda 5 consejos para no caer en estafas:
- Verificar
la legitimidad de las plataformas: Asegúrate de utilizar intercambios y carteras
digitales de buena reputación. Investiga sobre la plataforma, lee reseñas
y verifica su historial de seguridad antes de depositar fondos.
- Nunca compartir claves privadas: Mantén tus claves
privadas y contraseñas seguras y nunca las compartas con nadie. Las claves
privadas son la única forma de acceder a tus criptomonedas, y si alguien
más las obtiene, puede robar tus fondos.
- Desconfiar de las promesas de altas ganancias a corto
plazo: Sé
escéptico ante cualquier oferta que prometa retornos extraordinariamente
altos con poco o ningún riesgo. Las estafas de inversión a menudo utilizan
estas tácticas para atraer a las víctimas.
- Educar y actualizar los conocimientos: Mantente informado sobre
las últimas tendencias y tácticas de fraude en el mundo de las
criptomonedas. Educarte continuamente te ayudará a reconocer señales de
advertencia y a tomar decisiones informadas.
5. Utilizar autenticación de dos factores (2FA): Activa la
autenticación de dos factores en todas tus cuentas relacionadas con
criptomonedas. Esto añade una capa adicional de seguridad, dificultando que los
estafadores accedan a tus cuentas incluso si obtienen tu contraseña.
Bit2Me evitó
3,1 millones de euros de fraude a sus clientes entre 2023 y 2024
Bajo el contexto anterior, la plataforma acaba de
hacer público un estudio sobre el dinero que evitó fuera robado a usuarios
frente a posibles fraudes durante 2023 y lo que va de 2024, con 1,5€ millones de euros y 1,6€ respectivamente.
El departamento de Compliance de la plataforma,
además, acaba de obtener las certificaciones ISO 37001, centrada en la
anticorrupción y ética empresarial; ISO 37301, que proporciona un marco para el
sistema de gestión de compliance; y UNE 19601, que establece las buenas
prácticas en gestión de compliance penal, liderando así el sector de los
criptoactivos en este aspecto a nivel mundial y convirtiéndose así en la
primera empresa a nivel global en obtener tres certificaciones esenciales de
Compliance.
La empresa ha publicado estos datos después de
analizar todas las tipologías de fraude que pueden llegar a recibir los
clientes por distintas vías y de las medidas que se han llevado a cabo desde la
empresa. En este sentido, la política de Bit2Me es actuar contra el fraude en
distintos flancos con herramientas especializadas, alertas tempranas, procesos
y protocolos de actuación para evitar que los usuarios caigan en fraude.
Además, también dispone de medidas para ayudar a posibles clientes ya estafados
o en vía de serlo cuando se detectan actividades inusuales o sospechosas en sus
cuentas.
Para João
Augusto Teixeira, Chief Compliance Officer de Bit2Me, “estas acciones contra el fraude no solo son positivas para las
personas a las que evitamos perder dinero, sino también para nuestra propia
plataforma y para el ecosistema cripto, ayudando a eliminar las vías por las
que estos estafadores profesionales roban a la gente. Es una muestra más de
nuestro compromiso con el cumplimiento normativo y de ser un exchange seguro y
con todas las garantías para nuestros usuarios”.
Pedro Filipe Chicau, responsable del departamento de
fraude en Bit2Me, ha señalado que una de las estafas más comunes es la
"estafa romántica". "El estafador intenta crear una relación de
confianza con la víctima a través de redes sociales. Posteriormente, tras
conseguir conectarse emocionalmente con las víctimas empieza la manipulación
para conseguir que la propia víctima comience a enviarle fondos en
criptomonedas", explicó.
Un ejemplo proporcionado por la compañía ilustra la
efectividad de sus medidas preventivas. Pedro Filipe relata que, al detectar
una actividad irregular en una cuenta, contactaron al cliente y descubrieron
que había sido víctima de una elaborada estafa iniciada a través de redes
sociales. Gracias a la intervención oportuna de Bit2Me, se evitó una pérdida de
más de 70.000 euros.
En relación con el perfil de las posibles víctimas, la
empresa señala que este tipo de fraude afecta a personas de todas las edades,
aunque la mayoría suelen ser personas mayores. Esta población es
particularmente vulnerable debido a su limitado conocimiento de la tecnología y
del mercado de criptomonedas. "Los estafadores apuntan a este grupo de
personas, construyen una relación de confianza a lo largo del tiempo y,
finalmente, consiguen robarles su dinero. Estas relaciones suelen desarrollarse
durante varios meses.", concluyó Pedro Filipe Chicau.
ooOOoo
Acerca de Bit2Me
Bit2Me
es una empresa líder en el sector de las criptomonedas en España, registrada en
el Banco de España como proveedor de servicios de monedas virtuales y con el
respaldo de Telefónica, Investcorp, BBVA o CecaBank, entre otros.
Dispone
de varios certificados de ciberseguridad y Compliance como los estándares ISO
27001 de Gestión de la Seguridad de la Información; ISO 22301 de Gestión de la
Continuidad del Negocio;ISO 37001, centrada en la anticorrupción y ética
empresarial; ISO 37301, que proporciona un marco para el sistema de gestión de
compliance; y UNE 19601, que establece las buenas prácticas en gestión de
compliance penal. También tiene el Nivel 1 de la Certificación CSA STAR. Bit2Me
ha sido nombrada como uno de los exchanges más confiables y el “Mejor exchange
de criptomonedas” en Italia y en Portugal según Rankia.
Bit2Me
fue fundada por Leif Ferreira, actual CEO de la plataforma y Andrei Manuel,
cofundador y COO. Koh Onozawa es el actual co-CEO de la compañía. La empresa
cuenta actualmente con clientes en más de 100 países y una plantilla de más de
160 personas. Su ‘advisor board’ cuenta con perfiles muy especializados como
Rodolfo Carpintier, emprendedor y figura clave de Internet en España, además de
inversor en Tuenti y BuyVIP, empresas adquiridas posteriormente por Telefónica
y Amazon y Pablo Casadio, inversor con más de 20 años de experiencia
multinacional en diversos campos de FPA & BD para el Grupo Otis, FSO en
E&Y y Capital Markets en PWC. Bit2Me también apuesta por la formación y la
adopción cripto con Bit2Me Academy, el mayor portal de formación sobre
criptomonedas en español, con más de 450 artículos gratuitos y cursos
certificados.
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