-
El convenio signado busca desarrollar una colaboración mutua para atender y orientar el debido cumplimiento de la llamada Ley Antilavado, protegiendo así el sistema financiero y contribuyendo a la economía nacional
Martes
11 de agosto del 2020.- La Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX) y la Unidad de Inteligencia Financiera
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SCHP), firmaron un Convenio de Colaboración para
establecer bases y mecanismos de cooperación, con actividades de
carácter académico que propicien espacios
de análisis, reflexión, actualización y divulgación, desde sus
respectivos ámbitos de competencia, en materia de prevención y
combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita (ORPI) y financiamiento al terrorismo (FT).
El
convenio signado entre el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la
UIF, y el Mtro. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la COPARMEX
(con el secretario Arturo Herrera Gutiérrez
como testigo de honor) busca desarrollar una colaboración mutua para
atender y orientar el debido cumplimiento de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Ello
en el segmento de actividades denominadas vulnerables, realizadas por
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) afiliadas al
Sindicato Patronal, a través
de mesas de diálogo, foros, congresos educativos,
conferencias, así como la edición conjunta de
materiales de divulgación, con los que se impacte
directamente en la prevención y combate de los delitos ya referidos.
La
persecución y castigo a los delitos de ORPI y FT se ha
intensificado durante los últimos años a
nivel mundial, debido a la afectación que los mismos provocan en el
plano económico, comercial y de seguridad social. Ante ello,
diversos países han tenido que implementar procedimientos de
investigación transfronterizos para detectar la red de empresas y
personas físicas implicadas.
Las
actividades vulnerables son susceptibles de ser utilizadas por el
crimen organizado para lavar dinero o financiar al terrorismo. El
modo de operar de las organizaciones delictivas a nivel
internacional, refleja un constante apego y mayor involucramiento con
el sector formal de la economía, intentando disfrazar u ocultar la
ilegítima procedencia de los recursos.
Las
personas físicas o morales que se dediquen a realizar actividades
vulnerables en nuestro país, están sujetos a la LFPIORPI, y deben
cumplir con las obligaciones establecidas en dicha legislación, para
evitar afectaciones como la cancelación y revocación de licencias,
permisos o patentes que les permitan realizar su actividad económica,
además de la posibilidad de ser sancionados por la autoridad
competente, con la imposición de multas o procedimientos
administrativos de ejecución.
“El
presente convenio pretende dar testimonio de la necesaria
colaboración que debemos mantener las empresas, las organizaciones
empresariales y las entidades públicas, en un tema que nos une, que
es prevenir las actividades ilícitas, especialmente en cuanto tienen
que ver con el lavado de dinero. Lo digo de manera categórica,
estamos en toda la lógica de apoyar proactivamente, en los hechos,
en lo cotidiano, en todos los esfuerzos que realice el Gobierno
Federal, para asegurarnos de la legalidad y legitimidad de las
transacciones que se realizan en todo el sistema empresarial y
financiero mexicano”, señaló De Hoyos Walther.
Por
su parte, el Dr. Nieto Castillo indicó que el Estado mexicano
respalda y colabora con las autoridades y dirigentes empresariales en
la República, principalmente en el desmantelamiento de las empresas
fachada, que se han constituido y se han convertido en un mecanismo
contrario a los intereses del empresariado mexicano, además de que
son una competencia desleal.
En
su turno, el titular de la SHCP señaló que difícilmente podría
haber un tema más obvio que los haya convocado, que el de asegurarse
de que el sector privado y todos los sectores económicos trabajen en
un marco de legalidad, no sólo en cuanto a las implicaciones
tributarias, también en el marco de
competencia adecuado.
“Esta
es una iniciativa muy sencilla, pero puede ser extraordinariamente
poderosa, porque no solamente ayudará a prevenir el delito, sino a
generar estándares más robustos, y
generar una base más sólida para el crecimiento del sector privado
y de la economía mexicana”, agregó el
Mtro. Herrera Gutiérrez.
“Este
será un acuerdo muy importante, una prueba muy ilustrativa de
la relación constructiva que puede haber entre el sector privado y
el Gobierno Federal. Tenemos grandes esperanzas de que funcione y le
vamos a estar dando seguimiento desde ahora", finalizó el
secretario de Hacienda y Crédito
Público.
Por
todo lo anterior, la firma del presente Convenio de Colaboración
brinda transparencia, legalidad y formalidad a la relación
institucional entre la COPARMEX y la UIF, dotando de información
actualizada y de primera mano a los 36 mil socios del Sindicato
Patronal, respecto a la aplicación de las obligaciones y
regulaciones que tenemos como empresarios, contribuyentes y
ciudadanos, ante la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario