La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informa que ha iniciado el
proceso para laobtención de la certificación en materia de prevención de lavado
de dinero y financiamiento al terrorismo, de conformidad con lo establecido en
el artículo 4 de las “Disposiciones de carácter general para la certificación
de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” (Disposiciones).
Se
recuerda a todos los interesados que del 1 al 30 de junio de 2015deben
registrarse para obtenerla certificación. Asimismo, para poder presentar la
evaluación de certificación, deberán cumplir con lo establecido en los
artículos 9 y 10 de las Disposiciones.
Los
interesados deberán sujetarse a las fechas previstas en el “Acuerdo por el que
se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de
auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2015.
Para
el registro y envío de la solicitud para la obtención de la certificación, los
participantes deberán acceder al siguiente vínculo del portal de Internet de la
CNBV:
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