· El crimen organizado ha adoptado modelos de operación de la mafia italiana
· El
lavado de dinero es la principal fuente de financiamiento de los
cárteles en México, que deja hasta 29,000 millones de dólares al año.
Ciudad de México a 13 de julio de 2020.- Aprovechando
la situación del confinamiento sanitario, el crimen organizado en
México mostró señales de un aceleramiento en la adopción del modelo Ndrangheta de
la mafia italiana, en el que además de hacer tráfico de drogas, ha
fortalecido el tráfico de empresas mediante la creación de compañías
fantasma para lavar el dinero, ocupando la figura de empresas de
arquitectura, bienes raíces, joyería y consultorías que ejecutan
transferencias millonarias y que posteriormente no coinciden con su
declaración fiscal, afirmó el Lic. Raúl Sapién Santos, Presidente del
Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
El
modelo adoptado por algunos cárteles mexicanos tiene su origen en San
Luca, Italia y que etimológicamente significa “lealtad y valor”
(andragathia), y está basado en una sociedad por órdenes jerárquicas
estrictas y estrechos vínculos consanguíneos que hace poco probable que
alguien traicione a la organización; características que han reforzado
este tipo de negocios ilícitos, haciendo del lavado de dinero, la
principal fuente de financiamiento de los cárteles mexicanos.
De acuerdo a cifras proporcionadas por la Fundación Internacional Insight Crime se
estima que los Cárteles Mexicanos introducen al país entre 19,000 y
29,000 millones de dólares anuales como parte de las nuevas formas
delictivas que han encontrado para seguir fortaleciéndose, por lo que
Raúl Sapién consideró que no sólo se les debe combatir por la fuerza,
también es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda les cierre sus fuentes de financiamiento o de
otra manera la lucha contra el crimen no va a funcionar.
Actualmente
la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo la dirección del Lic.
Santiago Nieto, ha iniciado un trabajo anticorrupción contra cárteles
como Jalisco Nueva Generación (CJNG) e incluso contra algunos
exfuncionarios de la administración anterior vinculados al lavado de
dinero y peculado como César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien
recientemente fue detenido en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Si
bien es cierto que al menos 22 estados de la República cuentan con
fuerte presencia de cárteles, resulta importante dejar de ver al crimen
organizado sólo como las organizaciones que se dedican a la venta y
trasiego de drogas, pues estas estructuras también están vinculadas al
secuestro, extorsión, explotación sexual, tráfico de órganos y
blanqueamiento de fondos, sostuvo el Presidente del Consejo Nacional de
Seguridad Privada. “Es necesario que se genere un trabajo articulado por
parte del gobierno federal, estatal y municipal para detectar en qué
estructuras del Estado y empresas se ha infiltrado el crimen
organizado”.
Otro
aspecto fundamental en las labores de combate al crimen es hacer a un
lado los temas políticos y partidistas, pues las instituciones se han
politizado y, según dice el experto “No existe una continuidad en las
acciones ni en las políticas públicas contra los criminales, pues cada
seis años hay una ruptura con los sistemas policiales y se crean nuevos
mandos, dejando a un lado la capacitación de nuestras policías
estatales y municipales, mientras que la delincuencia cada sexenio se
renueva y se vuelve más organizada”, enfatizó.
Para
terminar con la trasnacionalidad del lavado de dinero, el Gobierno
deberá interceptar los movimientos financieros de los grupos
delincuenciales y hacer valer programas como la Iniciativa Mérida, cuyo
objetivo radica en prevenir el crimen y la violencia en México; así como
continuar con el trabajo efectivo de la Unidad de Inteligencia
Financiera para generar los resultados que todas y todos los mexicanos
están demandando, finalizó el Lic. Sapién.
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