Binance y su fundador Chanpeng Zhao (alias CZ) han sido demandados por la Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas (CFTC) de EEUU, la agencia federal encargada de regular el mercado de derivados financieros, por supuestamente violar las normas de trading y derivados. El supervisor presentó la demanda este lunes en un tribunal federal de Chicago, Illinois, sede del CBOE y CME.
Las dos mayores criptomonedas por capitalización bursátil, Bitcoin y Ethereum, cayeron al conocerse la noticia, según CoinGecko. En la última hora, Bitcoin había caído un 3,3% a 26.800 dólares, y Ethereum había tropezado un 2,9% a menos de 1.700 dólares.
La denuncia se extiende sobre tres empresas (Binance Holdings Limited , Binance Holdings (IE) Limited, Binance (Services) Holdings Limited y la matriz), además de dos personas: el propio Zhao y Samuel Lim , ex director de cumplimiento de la plataforma de origen asiático pero sin sede conocida o accionistas visibles detrás de la compañía más allá de sus directivos.
Desde al menos 2021, la CFTC ha estado investigando a Binance para determinar si no evitó que los residentes estadounidenses compraran y vendieran criptoderivados. “Las acciones de Binance son una evasión deliberada de la ley”, ha resaltado en una nota de prensa Gretchen Lowe, la consejera jefe de la CFTC.
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La demanda alega que, además de negociar activos que debían estar registrados, ordenaba a sus empleados que falsearán su ubicación mediante el uso de redes privadas virtuales (conocidas como VPN).
La demanda señala además que Binance inició el procedimiento para restringir la operativa a los minoristas de EEUU, pero a la vez mantuvo las puertas abiertas e intensificó su actividad con los clientes VIP (altos patrimonios) e incluso les asesoró para esquivar la regulación. En este sentido, los investigadores tienen pruebas de que los empleados de Binance se comunicaban con los clientes de EEUUa través de “una aplicación de mensajería que se configuró para eliminar automáticamente las comunicaciones escritas“.
El Servicio de Impuestos Internos, así como fiscales federales, han estado examinando el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero por parte de Binance, según informó Bloomberg News. La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha estado examinando si la bolsa ha apoyado la negociación de valores no registrados.
La agencia federal reclama ahora por la vía judicial la “devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de las regulaciones de la CEA y la CFTC”, según el pliego de cargos contra Binance y CZ.
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