Tecnología blockchain fue clave para congelar 47 mdd de red criminal en Asia

 En una acción coordinada centrada en el Sudeste Asiático, se logró la congelación de 47 millones de dólares en la stablecoin USDT. Este capital estaba ligado a una sofisticada red de fraude del tipo “pig butchering” (o "engorde del cerdo"). El éxito de la operación se basó en una colaboración estratégica entre la firma de inteligencia de blockchain Chainalysis, las plataformas OKX y Binance, y el emisor de stablecoins Tether.

 

El alcance de estas redes criminales es el principal punto de alerta. Aunque la investigación se enfocó en Asia-Pacífico, sus operadores han demostrado tener una capacidad global para atacar a víctimas en todo el mundo, lo que representa una amenaza creciente y muy real para los usuarios en México y América Latina.

 

Como ejemplo de la presencia de estos esquemas en la región, un informe reciente de Chainalysis ya destacaba el caso de Smart Business Corp, un esquema Ponzi que defraudó al menos 1.5 mil millones de dólares globalmente, con un enfoque particular en países de habla hispana, especialmente México. Este caso, sobre el que la CONDUSEF advirtió en 2022, ilustra la vulnerabilidad del mercado local a este tipo de fraudes.

 

La operación reciente demuestra la madurez y capacidad de respuesta de la industria. "A diferencia de otras criptomonedas como Ether y Bitcoin, Tether tiene la capacidad técnica para congelar fondos ilícitos conocidos", indicó Paolo Ardoino, Director Ejecutivo de Tether, quien reafirmó su compromiso de colaborar con las fuerzas del orden a nivel mundial.

 

Puntos clave de la operación:

• El fraude: Las estafas “Pig Butchering” se basan en la ingeniería social para construir confianza con la víctima y persuadirla de invertir en plataformas fraudulentas.
• La colaboración: El caso prueba el éxito de la cooperación entre empresas del sector cripto para combatir el crimen y proteger a los usuarios.
• La tecnología: Se utilizó la tecnología de análisis de blockchain de Chainalysis para rastrear los fondos a través de cientos de transferencias hasta cinco carteras principales, permitiendo su congelación.
• Víctimas ocultas: A menudo, estas operaciones utilizan víctimas de trata de personas forzadas a cometer las estafas.

 

Este es un hito importante que demuestra cómo la tecnología y la colaboración están fortaleciendo la seguridad del ecosistema financiero global. Puedes encontrar la información completa aquí: APAC-based Law Enforcement Freezes $47 Million in Pig Butchering Funds