• Signa Gobernador mexiquense convenio con la UIF para combatir
acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de
procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo.
• Señala que el objetivo es promover, impulsar y fortalecer la
justicia, la legalidad y el Estado de Derecho, mediante la transparencia
y el combate a prácticas indebidas.
• Atestigua Del Mazo Maza firma de convenio entre la FGJEM y la UIF en este rubro.
Toluca, Estado de México, 9 de septiembre de 2019. El
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que su administración trabaja de
manera coordinada con el Gobierno de México para establecer mecanismos
de coordinación interinstitucionales para recopilar, sistematizar y
analizar información que permitan investigar operaciones financieras de
procedencia ilícita, así como los movimientos relacionados con el
financiamiento de las organizaciones delictivas.
“El Estado de México junto con el Gobierno de México respondemos a estos
desafíos y refrendamos nuestro compromiso con la justicia, la
seguridad, la modernización gubernamental, la transparencia y la
rendición de cuentas en beneficio de las y los mexiquenses”, afirmó.
Como parte de estas acciones coordinadas, Alfredo Del Mazo y el titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, firmaron un
convenio de colaboración que tiene como finalidad combatir acciones como
el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita,
actividades de financiamiento al terrorismo, así como hechos de
corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y
particulares.
También establece las bases y los mecanismos de cooperación para
construir procesos de intercambio de información y documentación, para
contribuir al combate de las actividades ilícitas que investiga esta
unidad.
Por tal motivo, el mandatario estatal sostuvo que el Gobierno mexiquense
colaborará para proporcionar la información necesaria, conforme a las
disposiciones legales aplicables en materia fiscal, registral y de
seguridad.
“Con este convenio fortalecemos nuestros trabajos en materia de combate a
la delincuencia y de acuerdo con expertos en la materia, el lavado de
dinero es un fenómeno delictivo complejo que requiere procesos
específicos para lograr su detección, por ello, es necesario que, junto
con el Gobierno de México, sumemos esfuerzos y capacidades para
identificarlo y perseguirlo.
“El convenio de coordinación que hoy suscribimos con la Unidad de
Inteligencia Financiera fortalece la coordinación entre ambos órdenes de
gobierno para identificar y dar seguimiento a operaciones con recursos
que pudieran constituir o favorecer la comisión de delitos”, manifestó.
Del Mazo Maza destacó que la UIF es la institución encargada del
análisis financiero y contable relacionado con la detección, seguimiento
y monitoreo de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, promueve esquemas de coordinación interinstitucional con
autoridades estatales y federales, para el intercambio de información, y
reiteró el compromiso de la administración estatal de trabajar de
manera coordinada en este rubro, para atacar a la delincuencia, las
actividades ilícitas y la inseguridad.
En este sentido, apuntó que el Gobierno del Estado de México trabaja de
manera coordinada con el Gobierno de México para combatir la inseguridad
y violencia, con acciones como el Operativo Rastrillo que se realizó el
pasado fin de semana en Chicoloapan, Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde
se detuvieron a más de 94 personas.
El titular del Ejecutivo estatal indicó que estas acciones tienen como
objetivo promover, impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad y el
Estado de Derecho, mediante la transparencia y el combate a prácticas
indebidas, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.
Destacó que estudios de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito señalan que las operaciones con recursos de
procedencia ilícita son resultado de actividades como tráfico de drogas,
secuestro, extorsión, fraude, contrabando, robo de hidrocarburos,
tráfico de migrantes o trata de personas.
En el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal
también atestiguó la firma de convenio entre la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México y la UIF, en este mismo rubro, por lo que
reconoció al Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, por sumarse a este esquema
de colaboración institucional, para fortalecer la gestión de información
financiera que permita dar mejores resultados en contra de la
delincuencia.
Agregó que sólo a través de una coordinación institucional sólida y
fluida se puede identificar con prontitud e investigar con resultados
positivos, operaciones financieras de procedencia ilícita.
“El Gobierno del Estado de México tiene el compromiso de promover,
impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad, y el Estado de Derecho,
mediante la transparencia y el combate a prácticas indebidas, en todos
los ámbitos de la vida pública y privada”, expresó.
Por su parte, el titular de la UIF del Gobierno de México, Santiago
Nieto Castillo, reconoció el compromiso del Gobernador Alfredo Del Mazo
Maza, para trabajar de la mano con el gobierno federal en esta materia.
“Quiero reconocer su compromiso y el apoyo que se ha presentado por
parte del Gobernador del Estado de México al Presidente de la República.
Eso es en varios temas de repercusión nacional, pero que hablan de la
madurez, de la civilidad política y sobre todo del enorme compromiso del
Gobierno de México y del Gobierno del Estado de México por mejorar los
estándares de la vida de las poblaciones tanto de la ciudadanía mexicana
como de la ciudadanía mexiquense en lo particular”, puntualizó.
El Secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira,
señaló que el convenio signado permitirá compartir información
estratégica, experiencias y capacidad técnica de las organizaciones, lo
que contribuirá a mejorar el Estado de Derecho debido a que el aumento y
mejora de información llevará a tomar mejores decisiones para
identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su intervención el Fiscal General de Justicia del Estado de México,
Alejandro Gómez Sánchez, precisó que la Unidad de Inteligencia
Financiera proporcionará capacitación a la Fiscalía en materia de
análisis operativo y estratégico, con la finalidad de identificar
recursos y bienes que pueden ser de extinción de dominio.
