Ciudad de México, 2024 – Chainalysis
publicó la segunda parte de su "Mid-Year Crime Report 2024", un
reporte que analiza y destaca las nuevas tendencias en delitos relacionados con
criptoactivos. El informe presenta hallazgos cruciales sobre la evolución de
las estafas, el uso de perfiles en redes sociales para cometer crímenes, y el
aumento de mercados ilícitos.
Evolución
de las Estafas con Criptoactivos
El
informe revela un cambio en las tácticas de los estafadores, quienes ahora
prefieren campañas más específicas y lucrativas. Las estafas conocidas como
"pig butchering" tienden a ser las más rentables. Por ejemplo, en
Myanmar existen “fábricas” de este tipo de estafas, en la que los actores
criminales mantienen personas (contra su voluntad) dedicadas a estafar a otras
personas via criptoactivos. La fábrica KK Park, en Myanmar, ha sido la más
rentable en 2024, acumulando más de $101 millones. Además, se ha observado un
incremento en nuevos esquemas fraudulentos, evidenciado por el aumento de
flujos de criptomonedas hacia carteras activas este año.
Incremento
en la Compra de Perfiles en Redes Sociales
Un
fenómeno alarmante es el creciente uso de criptomonedas para adquirir cuentas
de redes sociales, utilizadas para ejecutar fraudes. Desde 2022, se han
transferido alrededor de $10.5 millones a servicios que venden estos perfiles,
lo que podría haber facilitado la compra de hasta 2.1 millones de cuentas.
Expansión
de Mercados Ilícitos y Lavado de Dinero
Finalmente,
Chainalysis advierte sobre el aumento en el uso de mercados y redes de lavado
de dinero vinculados a Huione Guarantee, un mercado asociado al conglomerado
camboyano Huione Group. Este mercado ha procesado más de $49 mil millones en
transacciones criptográficas desde 2021, conectando con estafas como el
"pig butchering", fondos robados, y la bolsa rusa sancionada
Garantex.
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