UIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, designó a 22 objetivos en México (7 personas físicas y 15 personas morales)
Derivado de la designación de OFAC, y en el marco de los mecanismos de cooperación
internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un
bloqueo administrativo
La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la
UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que
recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
En este sentido, la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida
de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de
responsabilidad penal sin elementos probatorios.
La UIF realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos
designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera
inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
La UIF reafirma que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera
se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema
financiero mexicano.
Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación
hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.